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據(jù)不完全統(tǒng)計，全國已有超過百家商戶被騙

【案例一】

2024年1月15日和1月16日，詐騙分子先后在溫州瑞安吾悅廣場、鹿城時代廣場等金店用騙取的受害人資金購買金條，涉及資金達235萬余元。溫州市公安局反詐中心接到山東日照反詐百萬案件資金協(xié)查后，立即行動，抓獲犯罪嫌疑人4名，但黃金已被轉(zhuǎn)移至上家，商戶收款賬戶被公安凍結(jié)。

【案例二】

2024年1月23-30日，多名年輕人先后在金華市多家金店以訂婚為由購買金器，向店主索要收款銀行卡號，聲稱由配偶或家長付款，將騙取的受害人資金購買金條或較大克重金首飾，涉及資金近30萬元，目前，商戶收款賬戶被公安凍結(jié)。

【案例三】

李先生在臺州經(jīng)營一家手機專營店，2024年1月4日，一“客戶”電話主動聯(lián)系李先生，稱需要購買兩臺手機，并添加微信發(fā)送送貨地址，讓李先生提供收款銀行賬號。李先生隨即收到“客戶”銀行轉(zhuǎn)賬22000元，按約定李先生將貨送到指定地點（一家KTV門口）。當(dāng)日，李先生收貨款的賬戶被緊急止付，后與公安機關(guān)聯(lián)系才得知，該手機貨款由受害人賬戶匯入，此時“客戶”已經(jīng)聯(lián)系不上。

【案例四】

葉先生在麗水龍泉經(jīng)營煙酒店，2023年8月16日，其名下一張農(nóng)行卡被安徽蚌埠公安凍結(jié)。經(jīng)聯(lián)系銀行和公安后得知，前幾日“客戶”在其店里購買了一批煙酒（五糧液3箱、軟天下20條、軟中華20條、軟爆1916黃鶴樓20條），葉先生通過轉(zhuǎn)賬收到的“客戶貨款”66000元被安徽公安認定為涉詐資金，并進行了凍結(jié)。經(jīng)過與安徽反詐中心充分溝通，并積極提供店里的監(jiān)控視頻資料、聊天記錄截圖、營業(yè)執(zhí)照以及個人銀行卡流水等證明資料，最終排除了葉先生的涉詐嫌疑，解除了賬戶管控。

【案例五】

彭女士在衢州經(jīng)營一家花店，幾日前她接到一筆特殊的訂單：一名年輕男子到店要求包一束“有錢花”，就是在鮮花上放33440元現(xiàn)金，加上260元的包花手工費，一共需要支付33700元。該男子表示沒帶現(xiàn)金，希望通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付。彭女士收到全額貨款后，將“有錢花”禮盒送到指定地點。幾天后，彭女士收款銀行卡因涉嫌接受涉詐資金，被異地公安機關(guān)凍結(jié)。

 案件分析 

此類案件詐騙形式多樣，方式新穎，但“萬騙不離其宗”。

 溫馨提示