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日前

浙江省公安廳

公布了

“凈網(wǎng)2023”專項(xiàng)行動成績單

紹興市公安局越城區(qū)分局

偵破袁某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

作為全省“十大典型案例”

榜上有名

近年來

數(shù)字人民幣作為國家法定貨幣

因其支付更快、隱私性好等諸多優(yōu)點(diǎn)

被越來越多的大眾所接受使用

然而

這項(xiàng)新的支付方式在普惠大眾的同時(shí)

也被部分違法犯罪分子當(dāng)成了犯罪的工具

紹興市公安局越城區(qū)分局

在強(qiáng)化打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過程中

深挖線索

成功破獲了浙江省首起利用數(shù)字人民幣

洗錢幫信案件

2023年9月16日

紹興市公安局越城區(qū)分局

涉網(wǎng)犯罪偵查大隊(duì)

接到轄區(qū)一銀行工作人員報(bào)警稱

該行一商戶數(shù)字人民幣賬戶

近來資金流動十分異常

接到報(bào)案后

紹興市公安局越城區(qū)分局高度重視

迅速成立專案組

對案件資金流、信息流和網(wǎng)絡(luò)流

進(jìn)行深入分析和研判

期間

專案組民警咨詢相關(guān)專業(yè)人士

對款項(xiàng)流向的特定電子錢包

和交易方式進(jìn)行調(diào)查核實(shí)

最終確定該賬戶

涉嫌利用數(shù)字人民幣的收款賬戶

為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢幫助

“立刻調(diào)查，不能放過任何蛛絲馬跡！”

根據(jù)手頭掌握情況

專案組民警連夜展開調(diào)查

成功鎖定了一伙以犯罪嫌疑人袁某

為首的洗錢團(tuán)伙蹤跡

經(jīng)查

該團(tuán)伙成員通過將詐騙資金

打入煙酒店數(shù)字人民幣商戶賬號

然后現(xiàn)場指使店鋪老板提現(xiàn)、取款

完成后當(dāng)場將資金轉(zhuǎn)移

同時(shí)轉(zhuǎn)移作案地點(diǎn)

以此逃避公安機(jī)關(guān)查處打擊

“該團(tuán)伙自9月初開始流竄于

紹興、金華、杭州、嘉興等地

拉攏商家老板

再以千分之八的傭金結(jié)算

利用小眾聊天工具

與境外詐騙集團(tuán)通聯(lián)”

專案組民警傅瀏鈞介紹道

“立刻，行動！”

2023年9月17日

專案組民警先后在紹興越城、湖州織里

抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名

在24小時(shí)內(nèi)成功搗毀該洗錢團(tuán)伙

現(xiàn)場扣押作案手機(jī)、電腦等設(shè)備20余臺

凍結(jié)贓款2.4萬元

查明涉案流水50余萬元

完成收網(wǎng)

經(jīng)審訊

以袁某為首的洗錢犯罪團(tuán)隊(duì)

為了非法獲利

盯上了數(shù)字人民幣支付交易隱私性強(qiáng)

調(diào)查難度增加的特點(diǎn)

日常以駕駛轎車移動方式

通過數(shù)字人民幣方式進(jìn)行洗錢

逃避公安機(jī)關(guān)的查處打擊

目前

相關(guān)涉案人員已依法刑事拘留

案件正在進(jìn)一步偵辦中

“不法分子利用數(shù)字人民幣交易的隱蔽性

轉(zhuǎn)移詐騙資金，達(dá)成洗錢目的?！?/span>

越城公安分局副局長蔣鐵奇表示

廣大用戶無論何時(shí)何地

用數(shù)字人民幣獲利、返現(xiàn)

參與“數(shù)字人民幣交易所”交易均為欺詐

要警惕任何企圖索取數(shù)字人民幣APP登錄

和交易密碼的要求

避免財(cái)產(chǎn)損失